Статья посвящена анализу криптовалюты как инструмента совершения финансового мошенничества в условиях роста ее популярности и капитализации. Автор выделяет ключевые виды мошенничества, реализуемые с использованием современных криптографических финансовых инструментов. Отмечается использование злоумышленниками методов современной социальной инженерии и анонимности транзакций, что усложняет выявление соответствующих преступных деяний. Подчеркивается высокая латентность таких преступлений из-за недостаточной правовой регламентации и использования преступниками глубинных слоев интернета и современных дистанционных технологий. В заключение автор отмечает необходимость консолидации усилий научного сообщества и законодателей при разработке эффективных механизмов регулирования, что позволит снизить риски без необходимости отказа от перспектив цифровых финансовых технологий.
Идентификаторы и классификаторы
Криптовалюты в современном мире получают все большее распространение в качестве одного из самых универсальных финансовых инструментов. Так, в декабре 2024 г. общая капитализация рынка криптовалют достигла исторического максимума – 3,73 трлн долларов. При этом по-прежнему сохраняется доминирование первой криптовалюты – Bitcoin, в среднем на уровне 50–60 % от общей массы криптовалютных активов1. Не удивительно, что интересы злоумышленников за последнее десятилетие все чаще оказываются направленными на рынок цифровых валют и цифровых финансовых активов.
Список литературы
1. Карионова Е. В., Самарина Н. С. Современные «финансовые пирамиды»: виды и критерии их определения // Актуальные вопросы современной экономики. 2019. № 4. С. 263–271.
2. Гридюшко П. В. Мошеннические риски в сфере создания форков криптовалют и первичного размещения монет (ICO) // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения): сборник статей Международ. науч.-практич. конференции. Москва, 18 мая 2018 г. М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. С. 82–87.
3. Rahmanda B. Rug Pull Cryptocurrency Case Analysis in the Perspective of Indonesian Business Law // International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis. 2024. Vol. 7. No. 4. Pp. 1777–1787.
4. Коренная А. А. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты // Алтайский юридический вестник. 2019. № 1 (25). С. 59–63.
5. Хисамова З. И., Комова Е. Ю. Манипулирование рынком цифровых активов: проблемы установления режима уголовно-правовой охраны // Государственная служба. 2021. Т. 23. № 2 (130). С. 68–73.
6. Эленова Т. А. Мошенничество с криптовалютами // Fundamental science and technology: сборник научных статей по материалам XII Международ. науч.-практич. конференции. Уфа, 14 апреля 2023 г. Том 2. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно- издательский центр “Вестник науки”», 2023. С. 130–136.
7. Бимбинов А. А. Уголовно-правовые риски использования мобильных приложений для знакомств // Всероссийский криминологический журнал. 2024. Т. 18. № 2. С. 181–190.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Одним из наиболее дискуссионных вопросов в теории уголовного процесса на протяжении целого ряда лет остается вопрос о процессуальных функциях. Особую остроту эта проблема приобретает при попытке определить, какую функцию осуществляет один из ключевых участников уголовного судопроизводства – прокурор. Те авторы, которые признают за прокурором осуществление двух функций (одна из которых строго процессуальной не является), пытаются выстроить иерархию, определить приоритет надзора или уголовного преследования. Предпринятые попытки такого рода не увенчались убедительным успехом. В настоящей статье автор на основе анализа правового материала, теоретических положений, обращения к историческому опыту обосновывает равноценность названных направлений деятельности прокурора, их тесную взаимосвязь.
В данной статье рассмотрены проблемы реализации права на защиту, возникающие в процессе правоприменительной деятельности в рамках уголовного судопроизводства. Проведен анализ данных проблем, как на теоретическом, так и эмпирическом уровнях. Рассмотрены отдельные примеры судебно-следственной практики. Сделан вывод о необходимости корректировки действующего уголовно-процессуального законодательства в части закрепления права на квалифицированную юридическую помощь.
В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью разработки методических рекомендаций по квалификации получения незаконного вознаграждения представителями заказчика от участника закупки до момента заключения контракта. По итогам системного анализа норм российского уголовного закона, предусматривающих ответственность за получение незаконного вознаграждения, научных публикаций по проблемам их применения, норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, судебной практики по уголовным делам о таких коррупционных преступлениях установлено, что обозначенные действия представителей заказчика могут быть оценены по ч. 4–6 ст. 200.5 УК РФ или ст. 290, 291.2 УК РФ. Имеются сложности разграничения этих составов преступлений. При квалификации содеянного по ст. 290 УК РФ неоднозначно решается вопрос об оценке действий должностного лица – заказчика как входящих в круг его служебных полномочий или незаконных. Сформулированы рекомендации правоприменителям.
В статье на основе системного анализа отечественного законодательства, материалов судебной практики, научной юридической и медицинской литературы рассмотрены отдельные вопросы установления момента возникновения права на жизнь. Автор приходит к выводу, что медицинские критерии эмбриогенеза, современный уровень развития медицины, наличие взаимосвязи между моментом смерти головного мозга и моментом окончания жизни человека предопределяют принципиальную возможность и допустимость пересмотра подходов к моменту начала осуществления уголовно-правовой охраны жизни плода.
Действующее законодательство Российской Федерации гарантирует детям право на особую заботу и помощь, государство формирует для них комфортные и доброжелательные условия жизни. Для достижения указанных задач в стране создана система органов федерального, регионального и местного уровней, которые должны своевременно реагировать на любые угрозы в отношении ребенка. Среди органов государственной системы профилактики особое место отведено комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав. Именно данный субъект обязан координировать работу иных органов по профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Во многом от его слаженной, эффективной и грамотной координационной деятельности зависит уровень преступности в России и степень защищенности прав и интересов ребенка. Для достижения указанной цели автором исследуются некоторые проблемы правового и организационного плана, негативно влияющие на профилактическую деятельность, и высказываются мнения относительно изменения сложившейся ситуации.
Расследование преступления предполагает получение доказательств посредством производства отдельных следственных действий, зачастую требующих помимо уголовно-процессуальных знаний и криминалистических рекомендаций, владение знаниями в области смежных наук, например, в психологии. Объективные и субъективные факторы формирования мысленного образа, особенности работы с ним в процессе опознания, основы психологии восприятия, общение и другие методы играют не последнюю роль в получении достоверных доказательств.
В настоящее время в связи с активным ростом различных киберугроз перед всем мировым сообществом в целом и перед Российской Федерацией в частности стоит задача по обеспечению информационной безопасности, так как наиболее прогрессирующей тенденцией развития общества является стремительное развитие компьютерных и IT- технологий. Рост числа преступлений, совершаемых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, обуславливает появление новых криминальных проявлений, наиболее широкое распространение среди которых получили совершенные с помощью сети Интернет. Система мер предупреждения противоправных деяний, совершаемых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, включает в себя действия целенаправленного и специализированного характера, непосредственно направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование киберпреступлений, устранение причин и условий их совершения, минимизацию и ликвидацию их последствий.
Издательство
- Издательство
- УРАЛЬСКИЙ ЮИ МВД РОССИИ
- Регион
- Россия, Екатеринбург
- Почтовый адрес
- 620057, Свердловская обл, г Екатеринбург, Орджоникидзевский р-н, ул Корепина, стр 66
- Юр. адрес
- 620057, Свердловская обл, г Екатеринбург, Орджоникидзевский р-н, ул Корепина, стр 66
- ФИО
- Капустюк Павел Анатольевич (НАЧАЛЬНИК)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______