Статья: ВЫХОД ПАКИСТАНА ИЗ “СЕРОГО” СПИСКА FATF

В июне 2018 г. FATF включила Пакистан в “серый” список и настоятельно рекомендовала Исламабаду реализовать План действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма к концу 2019 г. Однако срок был продлен из-за невыполнения пакистанской стороной ряда требований и пандемии СOVID-19. Органы власти в указанный период приняли ряд законодательных актов с целью ограничить активность террористических группировок, запрещенных как СБ ООН, так и внутри страны. С этой целью в регулирующие документы Центрального банка страны были внесены корректировки, подготовленные министерствами внутренних дел, финансов, иностранных дел и др. Они позднее были одобрены парламентом. Правоохранительные органы и федеральная армия провели ряд специальных военных операций по поимке и ликвидации террористов. Работа над Планом выявила противоречия внутри правящей коалиции между премьер-министром Имран Ханом и политической оппозицией, военным истеблишментом и властями Пакистана. В июне 2022 г. Группа подтвердила, что Пакистан полностью выполнил все основные и процедурные требования своих планов действий на 2018 и 2021 гг. В октябре того же года FATFвывела Пакистан из “серого” списка.