Научный архив: статьи

Целью статьи является анализ потенциала технологических инноваций в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в условиях цифровизации финансового сектора. Исследование направлено на изучение возможностей повышения эффективности мер ПОД/ФТ за счет современных технологий, а также выявление ограничений их применения. Рассмотрены ключевые направления цифровой трансформации, включая внедрение искусственного интеллекта, технологий обработки больших данных (Big Data), блокчейна, а также решений в области RegTech (регуляторные технологии) и SupTech (надзорные технологии), которые способствуют автоматизации и оптимизации процессов.

В работе представлена классификация технологий по их функциональному назначению в ПОД/ФТ, включая автоматизацию мониторинга транзакций, выявление подозрительных операций и обеспечение прозрачности финансовых потоков. Особое внимание уделено институциональным и правовым барьерам цифровизации в России, таким как несогласованность законодательства, ограниченный доступ к данным, высокие затраты на внедрение и недостаточная квалификация специалистов. Эти факторы замедляют интеграцию инноваций в финансовый сектор.

По итогам анализа предложены рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы, включая разработку стандартов для внедрения цифровых решений и поддержку государственно-частного партнерства. Также подчеркивается важность развития отечественных технологических платформ, способных конкурировать с зарубежными аналогами, и минимизации рисков, связанных с киберугрозами, утечкой данных и этическими аспектами применения искусственного интеллекта. Статья акцентирует необходимость комплексного подхода к цифровизации ПОД/ФТ, учитывающего технологические, правовые и социально-экономические аспекты, для обеспечения безопасности, устойчивого развития финансовой системы и противодействия новым вызовам в условиях глобальной цифровизации.

Статья посвящена исследованию методологических сложностей, возникающих при изучении взаимодействия государственных органов в контексте обеспечения экономической безопасности. В центре внимания находится анализ различных научных концепций взаимодействия, представленных в современной научной литературе. Рассматриваются как классические, так и современные подходы к пониманию взаимодействия, выявляются их сильные и слабые стороны применительно к сфере государственного управления.

Особое внимание уделяется методологическим проблемам, обусловленным различиями в интерпретации понятия «взаимодействие» в разных научных дисциплинах. В частности, анализируются проблемы измерения и оценки эффективности взаимодействия, а также сложности, связанные с согласованием различных методологических подходов на практике. В рамках исследования проводится сопоставительный анализ концепций взаимодействия, разработанных в рамках теории систем, философии и теории экономической безопасности, с целью выявления их эвристического потенциала для изучения межведомственного взаимодействия.

Обосновывается необходимость разработки интегративного методологического подхода, учитывающего специфику деятельности государственных органов в сфере обеспечения экономической безопасности. Отмечается важность учета фактора неопределенности и динамичности внешней среды при проектировании механизмов взаимодействия. Полученные результаты могут служить основой для дальнейших научных исследований в области государственного управления и обеспечения национальной безопасности.

Борьба с коррупцией - важнейшее направление деятельности Коммунистическойпартии Китая и правоохранительной системы КНР. После 18-го Всекитайского съезда КПК(ноябрь 2012 г.) и избрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК КПК соответствующая деятельность партии и государства вышла на более высокий уровень. Си Цзиньпининициировал конституционную реформу, создав единый орган в сфере борьбы с коррупциейс обширными правоохранительными полномочиями - Государственный контрольный комитет. Произошло переформатирование всей системы борьбы с коррупцией. Центральная комиссия попроверке дисциплины теперь не вправе осуществлять антикоррупционные правоохранительныефункции, а должна сконцентрироваться на контроле за соблюдением партийной дисциплины. При этом общий контроль за антикоррупционной борьбой остается за КПК. Поскольку в Россиинет единого конституционного органа в данной области, соответствующий китайский опыт чрезвычайно актуален, теоретически и практически важен для нас.

В условиях цифровизации объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ резко возросла уязвимость их информационных систем к киберугрозам, включая атаки на SCADA-комплексы, утечки данных через IoT-устройства и нарушения целостности критических процессов. Объект исследования — объекты ТЭК Российской Федерации. Предмет исследования — механизмы правового регулирования и обеспечения информационной безопасности. Цель исследования — повышение уровня информационной защиты объектов ТЭК через совершенствование существующих механизмов. Несмотря на наличие законодательной базы (ФЗ-187, ФЗ-152, ISO/IEC 27001), механизмы регулирования не учитывают специфику отрасли, что подтверждается анализом методологий оценки рисков (OCTAVE, NIST SP 800-30) и пробелами в реализации мер защиты. Исследование выявляет зависимость эффективности кибербезопасности от внешних факторов (санкции, технологические ограничения) и недостаток кадрового потенциала. Предложены меры по ужесточению контроля за соблюдением нормативных актов, внедрению отраслевых стандартов, обучению сотрудников и стимулированию инноваций.

Актуальность обсуждаемого вопроса обусловлена тем, что рост коррупционной преступности угрожает не только безопасности отдельных государственных секторов, но и национальному суверенитету нашей страны. Проведенное исследование свидетельствует о том, что еще с древних времен важнейшим направлением функционирования любого общественного строя государств была борьба с коррупционными проявлениями. В настоящее время коррупцию в Российской Федерации рассматривают в качестве сложных, пожалуй, одних из самых важных проблемных аспектов, создающих множество препятствий для эффективного развития экономической ситуации. В связи с этим в современном российском обществе не теряет актуальности вопрос разработки юридических средств, предназначенных для противодействия данной категории преступности. Обозначенные меры способны принести положительный эффект. Анализ действующих правовых норм, направленных на выполнение задач противодействия рассматриваемым проявлениям, свидетельствует о том, что некоторые из них в недостаточной степени могут способствовать противостоянию масштабам данного феномена. По этой причине необходимость внесения изменений в отдельные законодательные акты и правовые нормы в данной области целесообразна и полностью оправдана. Нами сделан вывод о том, что развитие отечественных законодательных норм, правоохранительных и правоприменительных практик является не только необходимым, но и неизбежным многоаспектным процессом, который необходимо осуществлять органам государственной власти на постоянной и плановой основе. Сегодня важно развивать борьбу с коррупцией, пересматривать меры по уголовному законодательству и освобождаться от двусмысленности законодательных норм. И только тогда предпринимаемые правовые меры смогут существенно повысить результативность используемых мероприятий в сфере противодействия рассматриваемым преступным проявлениям.

В статье раскрыты теоретические и практические аспекты понимания возможных путей развития современного права как инструмента социального управления в условиях научно-технического прогресса, в том числе в части обеспечения правоохранительной деятельности, рассматриваются методологические и методические проблемы правотворчества и правоприменения.

Статья посвящена исследованию некоторых регуляторных средств юридической техники.

В процессе работы определена сущность регуляторных средств в контексте правового регулирования.

Выявлено соотношение используемых в юридической науке и практике терминов «регулятивный» и «регуляторный».

В статье проанализирован механизм корректировки регуляторных средств юридической техники в виде специального приема «регуляторная гильотина».

В результате данного исследования выработано авторское определение понятия «регуляторная гильотина», предложены изменения и дополнения в Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», предложен механизм расширения использования приема юридической техники в виде «регуляторной гильотины».

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с формированием социальной политики организации. Управление социальной политикой организации является одной из ключевых задач для обеспечения благополучия и развития всего коллектива. Отдельно в процессе исследования представлены составляющие правового регулирования социальной политики организации, модель и основные показатели вовлеченности сотрудников организации. Данное исследование помогает нам понять как поднять конкурентоспособность организации на рынке труда с помощью продуманной социальной политики организации, как увеличить приверженность работников организации и снизить текучесть персонала.

В статье рассматриваются отдельные элементы в системе дистанционного электронного голосования. Программно-технические средства, применяющиеся в дистанционном электронном голосовании, внесли существенные изменения в деятельность традиционных участников избирательного процесса: избирателей и наблюдателей. Выявлен ряд рисков вмешательства в электронную систему голосования. Автором предпринята попытка рассмотреть гарантии, обеспечивающие тайну голосования и препятствующие искажению волеизъявления избирателей, которые реализуются на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Кроме того, выявлены дополнительные гарантии, которые отсутствуют в традиционных формах голосования. Одной из них является возможность избирателя проверить учет и неизменность своего бюллетеня в системе. Сделан вывод о наличии технических решений, обеспечивающих проведение голосования в соответствии с основными принципами выборов. Предложено разработать механизм повторного подсчета голосов избирательными комиссиями при проведении дистанционного электронного голосования. В связи с цифровым характером электронного голосования дополнительных механизмов защиты требует институт наблюдения. Сделан вывод, что электронное голосование преобразило деятельность наблюдателя. Наличие «цифрового следа» предоставляет наблюдателю возможность отслеживать изменения в системе блокчейн. Автором предложено новое определение «наблюдатель за дистанционным электронным голосованием», поскольку определение наблюдателя, изложенное в законодательстве, в полной мере не учитывает специфику наблюдения в дистанционном электронном голосовании. Новый формат наблюдения за электронным голосованием предполагает принятие релевантных гарантий для достижения целей наблюдения.

Авторы анализируют законодательство Российской Федерации, определяющее порядок рассмотрения и разрешения обращений граждан.

Представлен анализ статистики поступления обращений в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации с момента ее создания в 2016 г.

Приводится опыт субъектов Российской Федерации по дополнительному регулированию права граждан на обращение в Российской Федерации.

Выявляется ряд пробелов в федеральном законодательстве об обращениях граждан, и в целях его совершенствования формулируются рекомендации о внесении дополнений и изменений в Федеральный закон от 2 мая 2006 г.№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в т. ч. связанные с игнорированием в законе правового положения участников специальной военной операции на Украине, а также членов их семей.

В предлагаемой статье обоснована необходимость развития доктринальной правовой основы, а также различных правовых понятий и конструкций в эпоху быстрого эволюционирования технологий искусственного интеллекта.

В процессе исследования акцентируется внимание на том, что о создании средств, направленных на обеспечение безопасности их действий, стали задумываться значительно позже, чем начали их применять в технологических процессах.

В этой связи совершенно очевидно, что без нормативного регулирования технологий, использующих искусственный интеллект, в ближайшем будущем будет сложно обойтись, поскольку управлять данной сферой общественных отношений невозможно, не осуществляя постоянного совершенствования ее правового регулирования.

В статье рассматривается проблема регулирования отношений, возникающих при использовании криптовалюты. Проведен анализ понятия и сущности криптовалюты с правовой точки зрения. Рассмотрен опыт правового регулирования обращения криптовалюты в зарубежных странах. Выявлены проблемы, которые препятствуют совершенствованию и созданию государственной платформы регулирования криптовалютного обращения.